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证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2022-46 嘉事堂药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第 一次会议于 2022 年 12 月 6 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议于 名，实际表决的董事 9 名（其中赵保富、潘蔚、熊焰、梁雨、张海燕 5 位董事以 通讯表决方式出席会议）。会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第七届董事会选举续文利先生 为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 第七届董事会选举续文利先生、熊焰先生、张海燕女士为第七届董事会战略 委员会委员，续文利先生为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 第七届董事会选举熊焰先生、梁雨先生、赵保富先生为第七届董事会提名委员会委员，熊焰先生为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 第七届董事会选举张海燕女士、梁雨先生、蔡卫东先生为第七届董事会审计委员会委员，张海燕女士为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 第七届董事会选举梁雨先生、熊焰先生、潘蔚女士为第七届董事会薪酬与绩效考核委员会委员，梁雨先生为主任委员，任期与公司第七届董事会一致。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经公司董事长提名，公司提名委员会审核通过，董事会聘任黄奕斌先生担任公司总裁，任期三年，任期与第七届董事会期限相同。 独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 12 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-48）详见 2022 年 12 月 15 日《中国证券报》、 《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经公司总裁提名，公司提名委员会审核通过，董事会聘任沈方女士、林军先生、王文鼎先生、王鹏先生为公司副总裁；聘任洪捷女士为总裁助理，任期三年，任期与第七届董事会期限相同。 独立董事对议案进行了审议并发表了独立意见，详见 2022 年 12 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。 《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-48）详见 2022 年 12 月 15 日《中国证券报》、 《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件 公司第七届董事会第一次会议决议。 嘉事堂药业股份有限公司董事会
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第七届董事会第一次会议决议公告
